“还有就是通过国际赌场洗钱！先派人把集团的钱输了，然后，再让另外一个人，去赌场把钱给赢回来。一来一去，钱就合法化了！”
“大部分的款项，公司的明账上，多多少少都还有痕迹！大部分都是港城和澳城那边的。你们把明账调出来，一看就知道了！”
“近几年，随着国家和国际反洗黑钱水平的提高。像票房造假，买卖古董这样常规的洗钱方式，已经完全落伍了，很容易被盯上，存在着很大的风险。而且，洗钱的速度和金额，也是差强人意！”
“在国际赌场洗钱，安全便捷！但费用昂贵，要收百分之二十的手续。一不小心，还会被黑吃黑。所以。从从前几个月开始！那些操作手法，基本都停用了。”
“现在，主要是国际上专业的洗黑钱集团合作，虚构虚假贸易往来。不但安全，而且收费不高！特别是和伊藤商社，就是这几个月，就洗了好几百亿！”
钱剑平继续说道。
“那些转移到国外的钱，是谁在代管？大概有多少钱？”
龙月仙问道。
“是彭国富的一个亲戚，叫做龅牙张！漂亮国国籍。前两个月，他去了樱花国，专门负责对接樱花商社的业务！”
“算上彭国富的本金，再加上这么多年投资理财赚的，应该有1500亿左右！”
钱剑平想了想说道。
......
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