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第115章 破案狂魔与石膏上的圈圈

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陈涛以“特别经济顾问”的身份加入“雷霆”专案组,如同在沉闷压抑的战场投入了一枚高效能的“逻辑核弹”。他的到来,瞬间改变了指挥部的生态和破案节奏。

陈涛没有办公室。他在张彤彤空着的座位旁边加了一张桌子,上面迅速堆满了专案组前期积累的海量卷宗、企业名录、银行流水、税务报表、报关单据……还有他那台运行着复杂数据模型的笔记本电脑。

接下来的七天,指挥部里的警员们见识到了什么叫“心思缜密”和“逻辑鬼才”。

*** 陈涛没有一头扎进故纸堆,而是首先将专案组已有的结构化数据(企业信息、法人变更记录、税务数据、部分银行流水)导入他构建的数据模型。他利用星火科技内部用于风险控制的数据分析工具,建立了复杂的关联图谱和异常交易识别算法。仅仅两天,模型就筛选出数十家之前未被重点关注的“壳公司”和“关联人”,这些节点在资金流和业务流中充当着关键的“桥梁”或“防火墙”。他指着图谱上几个密集连接的点:“看,这个‘王海’名下有五个空壳公司,三年内与‘宏发’、‘海昌’等核心目标公司有上千笔小额转账,累计金额巨大,但每笔都低于大额监控标准。典型的‘蚂蚁搬家’洗钱!他极可能是马三这类‘影子’的‘资金池管家’!”

* **“四单”破绽,一击致命:** 他将陈涛提出的“报关单、发票、提单、收汇水单”四单匹配分析法,迅速推广到整个组。他亲自示范,拿着放大镜和尺子,一份份核对单据。他的眼睛像高精度扫描仪,总能捕捉到那些被忽略的细节:“这份提单的集装箱号,在报关单上对应的箱号,货物毛重差了1.5吨!这绝不是误差!要么货不对板,要么单据造假!”“这张增值税发票的开票单位,工商登记的经营范围根本不包括出口的所谓‘高端通讯模块’!厂家根本没有生产能力!” 一个个细微的破绽被他精准揪出,成为撕开企业伪装的有力证据。经他复核过的单据,几乎都能锁定问题。

* **逆向思维,锁定“幽灵”:** 对于追踪马三,陈涛提出了更巧妙的思路:“既然马三是‘幽灵’,直接找他人很难。那我们找他的‘痕迹’!他替人办事,必然要收‘手续费’。这种钱,金额不会太大,但支付方必然是那些需要他‘服务’的公司或个人,收款方则很可能是他控制的、或者借用他人身份的‘安全账户’。查所有与目标公司(特别是近期有关键变更或注销记录的公司)有频繁小额支出(尤其是备注不清如‘劳务费’、‘咨询费’)的账户,反向追踪收款方!同时,查那些账户突然多出不明来源小额资金、且持有人社会关系简单、与目标公司无直接关联的个人账户!” 这个逆向追踪的思路,如同黑暗中的探照灯,迅速锁定了一批可疑账户和关联人,大大缩小了马三的藏身范围。

* **商业逻辑,降维打击:** 他利用对商业运作的深刻理解,经常提出让警员们茅塞顿开的观点:“他们虚报出口额骗退税,但生产厂家实际出货量是有限的。查目标公司上游原材料采购!如果采购量远低于其报关出口所需,那就是铁证!”“出口退税有周期,他们需要大量流动资金垫付。查这些公司在骗税周期内的异常大额短期借贷!资金来源和抵押物可能就是突破口!” 这些基于商业本质的分析,跳出了单纯的刑事侦查视角,提供了全新的、更具说服力的证据链条构建方向。

短短一周,在陈涛高效、精准、近乎“冷酷”的逻辑梳理下,案件取得了爆炸性的进展:

* 锁定了超过二十家深度参与骗税的关键“壳公司”和主要操盘手。

* 通过“四单”破绽,固定了宏发、海昌等核心公司大量虚假贸易的铁证。

* 逆向追踪锁定了马三最可能使用的三个“安全账户”及其关联人,并初步掌握了他近期的活动规律(主要在城西老码头另一片更隐蔽的区域)。

* 梳理出一条相对清晰的资金回流路径,指向几个关键的离岸账户和境内“白手套”。

* 省厅根据这些突破性线索,协调税务、海关、银行等部门,开始对重点目标实施更精准的监控和外围调查。

陈涛成了专案组名副其实的“破案狂魔”。他每天工作超过16个小时,除了必要的吃饭和极短的睡眠,几乎全部精力都扑在分析和推演上。他的白板上总是画满了复杂的流程图、关联图和计算公式。他说话简洁、精准、直击要害,眼神专注得仿佛能穿透纸背看到数据背后的真相。组员们从一开始的震惊、好奇,迅速转变为由衷的敬佩和依赖。连最资深的老周,遇到数据难题时,也会客气地喊一声:“陈顾问,您帮忙看看这个?”

当指挥部的大门关上,陈涛离开那张堆满卷宗的桌子,他的气场瞬间切换。他只有一个目的地——南滨市第一人民医院,张彤彤的病房。

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