土地交易?
叶辰猛地睁开眼睛!清州银行旗下拥有大量位于城市黄金地段的支行网点房产!这些房产在混改中被低估,后续又被迅速转让。那么,这些房产被转让后,用途是什么?是否涉及变更土地性质、进行商业开发从而获取暴利?如果存在这种操作,那么最初的低估和转让,就是一场精心设计的利益输送!
“晓蕾!孙蕾!”叶辰立刻打电话给还在加班的两人,“立刻重点核查混改后所有被转让的银行房产后续用途!特别是查看其土地性质是否变更、规划许可、以及最终的开发商是谁!”
“明白!”电话那头传来两人恍然大悟的声音。
新的调查方向立刻带来了突破!
张晓蕾和孙蕾很快发现,清州银行原总部大楼所在地块——位于清州市最核心的黄金地段,在混改后不久就被转让给一家名为“鼎晖置业”的公司,转让价格仅比评估价略高一点。而仅仅半年后,该地块规划就从“金融办公用地”变更为“商业综合体用地”,土地价值瞬间暴增数倍!“鼎晖置业”随后引入了一家实力雄厚的房地产开发商共同开发,项目名为“鼎晖广场”,赚得盆满钵满。
而这家“鼎晖置业”的控股股东,经过王斌和陈默的层层穿透,最终指向了一个名叫“赵瑞龙”的自然人。
“赵瑞龙?”李建国看到这个名字时,眉头紧锁,“这个人我有点印象……他好像是……好像是现任清州市政协主席李政的外甥!”
线索终于开始交汇了!
李政!当年分管金融财政的副市长,是清州银行混改的主要操盘手之一!他的外甥,控制着低价获取银行优质资产并通过变更规划牟取暴利的公司!
“重点查李政和这个赵瑞龙!”叶辰下达指令,“查他们的资金往来,查他们在‘鼎晖置业’项目中的利益分配!”
然而,调查再次遇到强大的阻力。无论是李政还是赵瑞龙,名下的银行账户流水都非常“干净”,几乎找不到大额异常资金往来。对方显然早有防备。
就在似乎又要陷入僵局时,陆亦可再次从意想不到的角度提供了帮助。她通过特殊渠道监控到,赵瑞龙的一个情人的海外社交账户上,近期频繁晒出各种奢侈品和豪华旅行照片,其消费水平远远超出赵瑞明的明面收入。而资金来源,指向一个设立在维京群岛的离岸信托基金。
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