周队长更是惊讶地看了林风一眼,下意识地扶了扶眼镜,语气带着难以置信:
“林警司,你…你怎么会注意到这个账户?
这是我们内部刚刚标注的十几个可疑点之一,还没来得及重点排查。
这家离岸公司注册在维京群岛,背景成谜,资金流向极其隐蔽…你之前接触过这方面的信息?”
林风当然不能说是前世记忆,他神色不变,语气沉稳地解释道:“直觉,加上对坤沙集团行为模式的分析。
他们既然在成本上做文章虚增支出,那么这些被转移出去的巨额利润,总要有个去处。
这种知名的避税天堂离岸公司,往往是藏匿非法所得和进行利益输送的最佳工具。”
他顿了顿,补充道:“而且,您不觉得,一家搞房地产和小额贷款的公司,需要支付如此大额的‘咨询服务费’给一个遥远的离岸空壳公司,本身就非常不合常理吗?”
周队长听完,眼中的惊讶慢慢转化为浓浓的欣赏和一丝凝重。
他深吸一口气,重重地点了点头:“说得对!
非常敏锐的观察力!
这个点的确值得重点深挖!”
他立刻转向自己的手下:“立刻调整排查优先级!
重点核查这笔涉及离岸公司的‘咨询服务费’,以及所有与这家离岸公司有关的资金往来!
我要知道这笔钱的每一分去向!”
“是!”
经侦民警们立刻应道,看向林风的目光也多了几分信服。
这个刑侦的同行,在经济犯罪领域,似乎也有着惊人的嗅觉。
张磊在一旁看得心潮澎湃,用力握了握拳头。
他就知道,跟着林风准没错!
林风看着屏幕上那个被红色光圈标注的离岸公司账户,眼神深邃。
找到了…
虽然只是一个微小的切入点,但他知道,顺着这根线挖下去,很可能就会扯出坤沙集团深藏在水下的,最见不得光的秘密!
金融调查组的利剑,已经出鞘,精准地指向了对手最致命的要害之一。
喜欢重生入职,开局背熟全国积案卷宗请大家收藏:(m.2yq.org)重生入职,开局背熟全国积案卷宗爱言情更新速度全网最快。